La Securities and Futures Commission di Hong Kong (SFC) ha segnalato sette exchange crypto che pare operino senza licenza, mettendo in guardia gli investitori sui rischi di frodi e truffe.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
L’allerta della SFC di Hong Kong su alcuni exchange crypto
Come anticipato, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha inserito sette nuove piattaforme di trading crypto nella sua lista di allerta per aver operato illegalmente senza licenze.
Questa azione mira a proteggere gli investitori e a evidenziare i rischi legati a truffe e frodi nel settore delle criptovalute.
La lista, che include tutte le entità di trading di criptovalute registrate, non registrate e illegali, è stata aggiornata il 5 luglio con i seguenti nomi: Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT e Bstorest.
La SFC ha specificato che questi exchange sono sospettati di attività fraudolente, tra cui l’inganno degli investitori facendoli credere di essere registrati presso la SFC.
Inoltre, molte di queste piattaforme hanno utilizzato metodi coercitivi, come il blocco dei prelievi e la richiesta di commissioni per riprendere le operazioni.
Dal 2020, l’elenco di allerta della SFC è cresciuto, arrivando a includere 39 voci, con 28 exchange segnalati solo nel 2024.
Misure di sicurezza per gli investitori
Dall’inizio del 2024, Hong Kong ha intensificato gli sforzi per regolamentare i servizi di trading di criptovalute. La SFC aveva richiesto a tutti gli exchange di criptovalute di ottenere una licenza entro il 31 maggio.
Dopo questa data, gli exchange che non hanno presentato domanda di licenza sono stati obbligati a chiudere. Durante questo periodo, più di 22 exchange hanno richiesto licenze, ma molti hanno ritirato le loro domande poco prima della scadenza.
Recentemente, inoltre, le autorità di Hong Kong hanno partecipato a una conferenza tecnologica a Toronto per promuovere l’hub tecnologico offshore della regione alle startup canadesi di criptovalute e Web3.
Ciò in collaborazione con l’Ufficio Economico e Commerciale di Hong Kong a Toronto, Invest Hong Kong e StartmeupHK.
Hong Kong rafforza la lotta ai crimini crypto: sventato rapimento con riscatto in USDT
Le autorità di Hong Kong stanno affinando le loro competenze nella gestione dei crimini legati alle criptovalute.
Un recente rapporto ha rivelato che le forze dell’ordine hanno sventato un tentativo di rapimento, in cui i malviventi avevano richiesto un riscatto di 660.000 USDT per il rilascio di un ragazzo rapito dal centro commerciale Tseung Kwan O Plaza.
Louis Li Sze-Chung, un noto investitore di criptovalute e consulente dell’associazione locale di start-up tecnologiche 852Web3, ha sottolineato l’importanza della tracciabilità della stablecoin USDT.
Li ha spiegato che le aziende emittenti di USDT convertono un equivalente in dollari USA, mantenendoli come riserva per garantire il valore della stablecoin.
In caso di attività criminali, le autorità possono richiedere a queste aziende di congelare o distruggere le monete incriminate.
Un esempio di questo approccio è stato evidenziato lo scorso novembre, quando i servizi segreti degli Stati Uniti hanno scoperto un sindacato di trafficanti di esseri umani. In risposta, Tether ha congelato 225 milioni di dollari in USDT associati al sindacato.
Joshua Chu Kiu-wah, avvocato specializzato in controversie tecnologiche e sicurezza informatica, ha evidenziato l’efficienza del congelamento dei fondi in stablecoin.
Chu ha affermato che le autorità possono bloccare tali fondi entro un giorno, rispetto ai mesi necessari nelle banche tradizionali, dove il processo richiede un ordine del tribunale.
Nonostante i progressi, le autorità di Hong Kong riconoscono le difficoltà nel contrastare i crimini che coinvolgono criptovalute decentralizzate come Bitcoin ed Ethereum. Queste criptovalute non utilizzano intermediari, rendendo difficile risalire ai proprietari.
Le transazioni effettuate tramite exchange decentralizzati (DEX) sono anch’esse irrintracciabili, poiché i DEX non collaborano con le agenzie di enforcement a causa del loro status decentralizzato.
Ad ogni modo, Hong Kong sta compiendo passi significativi nella lotta contro i crimini legati alle criptovalute, sfruttando la tracciabilità delle stablecoin come l’USDT.
Tuttavia, rimangono sfide significative nell’affrontare le criptovalute decentralizzate, evidenziando la necessità di ulteriori innovazioni e strategie per garantire la sicurezza nel panorama finanziario digitale.
